Garancsi István cége és a Raiffeisen kapcsolata

6 months ago

55 megtekintés

Forrás: HVG

Gazdaság magyar-ukrán konfliktus pénzszállítás Garancsi István Criterion-csoport

Kép forrása: HVG

AI összefoglaló

Garancsi István cége kapcsolatban áll a Raiffeisen bankkal. Ez a bank indította Bécsből a lefoglalt ukrán szállítmányt.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

A Garancsi érdekeltségébe tartozó cég heti rendszerességgel vitte a készpénzt az ukránoknak

Bécsből a magyar-ukrán határig vitte a nagy értékű pénzszállítmányokat a cég a hatóságok tudtával és közreműködésével. A pénzmozgás rendszeres volt, a múlt heti tétel lett gyanús a magyar hatóságoknak.

6 months ago · 444

Ismert magyar milliárdos cége szállította Magyarországon keresztül az ukrán pénzt, és mindenki tudott róla

Az ukrán pénzt és aranyat az a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. szállította Magyarországon keresztül, amely a NER holdudvarához tartozó Garancsi István milliárdos érdekeltségébe tartozik. Mi történt? Garancsi István milliárdos üzletemberhez tartozó Criterion készpénzlogisztikai cég szállította Magyarországon keresztül azokat a pénzeket, melyeket osztrák pénzintézetek küldtek Ukrajnába – derítette ki a Telex. A lap azt írta, hogy ez […]

6 months ago · Forbes

Budapestre jön az ukrán takarékbank vezetése az elfogott pénzszállítók és a lefoglalt járművek miatt

Az ukrán Oscsadbank szerint a Raiffeisennel kötött nemzetközi megállapodásuk keretében szállították a pénzt és az értékeket. Az osztrák bank kérdésünkre azt írta: minden pénzmosás elleni és szankciós szabályozást betartanak.

7 months ago · 444

A háború kitörése után évekig Garancsi István cége szállította a pénzt Ausztriából Ukrajnába

Erről a rendőrség és a NAV is tudott és egyik hatóságnak sem volt baja vele.

6 months ago · HVG

A NAV és a TEK pénzmosás gyanújával kapcsolta le az ukrán állami pénzszállítmányt

Az adóhivatal szerint egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot is előállítottak, aki a szállítmány irányításáért felelt.

7 months ago · HVG

Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen

Az osztrák bank is kifejtette a véleményét az ukrán pénzszállító jármű lefoglalásáról, amely nagy port kavart Magyarország és Ukrajna között – szúrta ki az osztrák APA közleményét a Telex.

6 months ago · Portfolio