A NAV és a TEK pénzmosás gyanújával kapcsolta le az ukrán állami pénzszállítmányt

22 hours ago

8 megtekintés

HVG

Itthon Ukrajna pénzmosás Nemzeti Adó- és Vámhivatal Terrorelhárítási Központ (TEK)

Az adóhivatal szerint egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot is előállítottak, aki a szállítmány irányításáért felelt.

Tovább a teljes cikkhez

Kapcsolódó cikkek

A NAV reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre: pénzmosás gyanújával indult nyomozás

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – olvasható a hatóság közleményében.

21 hours ago · 444

A NAV szerint pénzmosás gyanújával vették őrizetbe az ukrán pénzszállítókat

A NAV közleménye szerint az eljárás kezdetekor értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban eddig nem érkezett visszajelzés.

21 hours ago · Telex

Videón is bemutatják, hogyan kapcsolta le a TEK az ukrán pénzszállítókat

Folyamatosan adagolja az információkat a kormány az „ukrán aranykonvojos” akcióról.

15 hours ago · 444

Pénzmosás gyanúja miatt állított elő ukránokat a NAV, Kijev szerint „túszul ejtették” őket

A hatóság szerint idén már több százmilliónyi készpénz, valamint jelentős mennyiségű aranytömb haladt át az országon Ukrajna felé. Mi történt? Pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Pénteki közleményük szerint március ötödikén hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, melyek Ausztriából tervezetten […]

17 hours ago · Forbes

Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt állított elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, miután két páncélozott autóval több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A nyomozók szerint az idei évben már több mint egymilliárd dollárnyi készpénz és jelentős mennyiségű arany haladt át hasonló módon az országon.

20 hours ago · Portfolio

Videót tett közzé a TEK az ukrán pénzszállítók elfogásáról

A felvételeken az is látható, hogy az osztrák bank címkéjével ellátott zsákokat visznek.

16 hours ago · Telex