NAV pénzmosás gyanújával előállított ukránokat

7 months ago

122 megtekintés

Forrás: Forbes

Pénz Magyarország NAV Társadalom ukrajna

AI összefoglaló

A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt és két páncélozott pénzszállítót állított elő, akik jelentős készpénzt és aranyat szállítottak Ukrajna felé. Ukrajna kormánya szerint az előállítottakat túszul ejtették.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

A NAV reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre: pénzmosás gyanújával indult nyomozás

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – olvasható a hatóság közleményében.

7 months ago · 444

Szijjártó Péter a „túszejtéses” ügyről: Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó

A magyar kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a készpénzszállítmányok ügyében.

7 months ago · 444

Így lehet milliós tételben készpénzt és aranyat szállítani az EU-ban

Az Európai Uniós előírások pontosan előírják, hogy milyen módon lehet nagyobb mennyiségű készpénzt szállítani az tagállamokon keresztül. 10 ezer euró felett bejelentési kötelezettség van, aki ezt megszegi az a szállított pénz jelentős részét elveszítheti. A szakjogász elmagyarázta ezeknek a folyamatoknak a jogi hátterét. Mi történt? Az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzkonvoj nagy figyelmet kap nem csak […]

6 months ago · Forbes

Máris megjelent egy törvényjavaslat az Oscsadbank-ügy mentén

A törvénymódosító-javaslatot Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság hétfői ülésén, és gyorsan el is fogadták. Mi történt? Hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről címmel nyújtott be törvénymódosító-javaslatot Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság hétfői ülésén, vette észre a hvg.hu. A Magyarországon megállított ukrán […]

6 months ago · Forbes

Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt állított elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, miután két páncélozott autóval több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A nyomozók szerint az idei évben már több mint egymilliárd dollárnyi készpénz és jelentős mennyiségű arany haladt át hasonló módon az országon.

7 months ago · Portfolio

Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?

Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.

7 months ago · Pénzcentrum