Pénzmosás gyanúja miatt állított elő ukránokat a NAV, Kijev szerint „túszul ejtették” őket

A hatóság szerint idén már több százmilliónyi készpénz, valamint jelentős mennyiségű aranytömb haladt át az országon Ukrajna felé.

Mi történt? Pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Pénteki közleményük szerint március ötödikén hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, melyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.

A hatóság szerint csak idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

Mit kell még tudni? Míg a NAV szerint a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzik, addig az ukrán külügy azt írja, hogy a magyar hatóságok „túszul ejtettek” hét ukrán állampolgárt Budapesten. Andrij Szibiha külügyminiszter szerint az ukrán állam jelenleg kapcsolatba sem tud lépni velük. Hozzátette: az érintettek az állami Oschadbank alkalmazottai, akik két pénzszállító járművel Ausztriából tartottak hazafelé egy nemzetközi bankközi készpénzszállítás keretében.

Szibiha úgy látja: „Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt”, ami szerinte állami terrorizmusnak és zsarolásnak felel meg. Ukrajna az unió jogi állásfoglalását kérte.

Az ügyben az Oschadbank is megszólalt: közleményükben azt írták, hét dolgozójukat „jogtalanul feltartóztatták” Magyarországon, hollétük ismeretlen, a pénzszállító járművek viszont a GPS-adatok szerint egy fővárosi biztonsági szerv közelében vannak. A bank azt állítja, hogy a járművek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak (ez megegyezik a NAV által közölt számokkal), a szállítmány pedig teljes mértékben megfelelt a nemzetközi és európai szabályozásoknak.