EU-s készpénzszállítási szabályok és egy figyelemfelkeltő eset

6 months ago

133 megtekintés

Forrás: Forbes

Pénz Társadalom ukrajna

AI összefoglaló

Az EU-szabályok szerint 10 ezer euró feletti készpénz-szállításkor bejelentési kötelezettség van, melynek megszegése esetén a pénz jelentős része elkobozható. Az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzkonvoj szabálytalansága miatt került figyelem középpontjába.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Máris megjelent egy törvényjavaslat az Oscsadbank-ügy mentén

A törvénymódosító-javaslatot Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság hétfői ülésén, és gyorsan el is fogadták. Mi történt? Hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről címmel nyújtott be törvénymódosító-javaslatot Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság hétfői ülésén, vette észre a hvg.hu. A Magyarországon megállított ukrán […]

6 months ago · Forbes

Ismert magyar milliárdos cége szállította Magyarországon keresztül az ukrán pénzt, és mindenki tudott róla

Az ukrán pénzt és aranyat az a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. szállította Magyarországon keresztül, amely a NER holdudvarához tartozó Garancsi István milliárdos érdekeltségébe tartozik. Mi történt? Garancsi István milliárdos üzletemberhez tartozó Criterion készpénzlogisztikai cég szállította Magyarországon keresztül azokat a pénzeket, melyeket osztrák pénzintézetek küldtek Ukrajnába – derítette ki a Telex. A lap azt írta, hogy ez […]

6 months ago · Forbes

Az ukrán bank visszaköveteli a magyar hatóságok által lefoglalt eurót és aranyat

Az Oscsadbank közleménye szerint alkalmazottaik „több mint egy napig jogi segítség és konzuli támogatás nélkül” voltak őrizetben, ezért jogi lépéseket tesznek.

6 months ago · 444

A NAV reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre: pénzmosás gyanújával indult nyomozás

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – olvasható a hatóság közleményében.

7 months ago · 444

Új útvonalakon szállítják a készpénzt Ukrajnába, a magyar ügy után léptek a bankok

Magyarország feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt a napokban, ennek következtében a többi ukrán pénzintézet is kénytelen áttervezni európai készpénzimportjának útvonalát. A kialakult helyzet miatt a bankok ideiglenesen szüneteltethetik a külföldi közúti szállításokat, és inkább az ukrán jegybanktól szerzik be a szükséges készpénzt - számolt be a Strana Today.

6 months ago · Portfolio

Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?

Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.

6 months ago · Pénzcentrum