Garancsi István cége szállította az ukrán pénzt Magyarországon keresztül

6 months ago

133 megtekintés

Forrás: Forbes

Hírek Politika Társadalom ukrajna

AI összefoglaló

A Telex nyilvánosságra hozta, hogy az ukrán pénz- és aranyszállítmányokat a NER-közeli Garancsi István milliárdos Criterion Készpénzlogisztikai Kft.-je bonyolította le Magyarország területén. A cikk szerint a tranzakciókról, amelyeket osztrák pénzintézetek kezdeményeztek, szélesebb körben tudomás volt.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

A Garancsi érdekeltségébe tartozó cég heti rendszerességgel vitte a készpénzt az ukránoknak

Bécsből a magyar-ukrán határig vitte a nagy értékű pénzszállítmányokat a cég a hatóságok tudtával és közreműködésével. A pénzmozgás rendszeres volt, a múlt heti tétel lett gyanús a magyar hatóságoknak.

6 months ago · 444

Így lehet milliós tételben készpénzt és aranyat szállítani az EU-ban

Az Európai Uniós előírások pontosan előírják, hogy milyen módon lehet nagyobb mennyiségű készpénzt szállítani az tagállamokon keresztül. 10 ezer euró felett bejelentési kötelezettség van, aki ezt megszegi az a szállított pénz jelentős részét elveszítheti. A szakjogász elmagyarázta ezeknek a folyamatoknak a jogi hátterét. Mi történt? Az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzkonvoj nagy figyelmet kap nem csak […]

6 months ago · Forbes

Budapestre jön az ukrán takarékbank vezetése az elfogott pénzszállítók és a lefoglalt járművek miatt

Az ukrán Oscsadbank szerint a Raiffeisennel kötött nemzetközi megállapodásuk keretében szállították a pénzt és az értékeket. Az osztrák bank kérdésünkre azt írta: minden pénzmosás elleni és szankciós szabályozást betartanak.

7 months ago · 444

Ukrán takarékbank: visszakapjuk a lefoglalt járműveket. NAV: nem is voltak lefoglalva

Egyre kuszább irányokat vesz a pénzlefoglalási ügy, az Oscsadbank jogi képviselője most friss fejleményekről számolt be. Mi történt? Csütörtök reggel visszaadja az Oscsadbanktól lefoglalt páncélozott járműveket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), írja a Telex az ukrán pénzszállító ügyben érintett takarékbank jogi képviselőjére hivatkozva. Az ügyről több alkalommal írtunk a Forbes.hu-n, ebben a cikkünkben például […]

6 months ago · Forbes

Éveken át szállította Magyarországon át Garancsi István cége az Ukrajnának szánt pénzt, ez a hatóságok előtt sem volt titok

A háború kitörése óta rengeteg pénz ment Magyarországon keresztül Ukrajnába. Hetente, de volt, hogy heti többször is. Minderről a hatóságok is tudtak, hiszen az egyik piacvezető magyar cég is komoly szereplője ennek a szolgáltatásnak, ami most akár le is nullázódhat.

6 months ago · Telex

A háború kitörése után évekig Garancsi István cége szállította a pénzt Ausztriából Ukrajnába

Erről a rendőrség és a NAV is tudott és egyik hatóságnak sem volt baja vele.

6 months ago · HVG