Heti pénzszállítások Ukrajnába Garancsi-cégtől

6 months ago

133 megtekintés

Forrás: 444

NAV kijev Criterion készpénzlogisztikai vállalat Bécs Garancsi István Egyesült Államok Budapest tek nemzeti adó- és vámhivatal Farkas Örs ukrán-magyar határ pénzmosás záhony POLITIKA

Kép forrása: 444

AI összefoglaló

A Garancsi érdekeltségébe tartozó cég rendszeresen, heti szinten szállított nagy értékű készpénzt Magyarországról Ukrajnába a hatóságok tudtával. A múlt heti szállítmány vált gyanússá a magyar hatóságok számára.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Ismert magyar milliárdos cége szállította Magyarországon keresztül az ukrán pénzt, és mindenki tudott róla

Az ukrán pénzt és aranyat az a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. szállította Magyarországon keresztül, amely a NER holdudvarához tartozó Garancsi István milliárdos érdekeltségébe tartozik. Mi történt? Garancsi István milliárdos üzletemberhez tartozó Criterion készpénzlogisztikai cég szállította Magyarországon keresztül azokat a pénzeket, melyeket osztrák pénzintézetek küldtek Ukrajnába – derítette ki a Telex. A lap azt írta, hogy ez […]

6 months ago · Forbes

Hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten, állítja Andrij Szibiha külügyminiszter

Az érintettek az ukrán Oscsadbank alkalmazottai, az ügyről közleményt adott ki a pénzintézet is, a magyar hatóságok még nem nyilatkoztak.

7 months ago · 444

Éveken át szállította Magyarországon át Garancsi István cége az Ukrajnának szánt pénzt, ez a hatóságok előtt sem volt titok

A háború kitörése óta rengeteg pénz ment Magyarországon keresztül Ukrajnába. Hetente, de volt, hogy heti többször is. Minderről a hatóságok is tudtak, hiszen az egyik piacvezető magyar cég is komoly szereplője ennek a szolgáltatásnak, ami most akár le is nullázódhat.

6 months ago · Telex

Az ukrán külügy szerint a magyar hatóságok 28 órán át megbilincselve tartották a pénzszállítókat, pedig csak tanúként hallgatták ki őket

Az ukrán külügyminisztérium szerint a magyar hatóságok elfogadhatatlan és aránytalan módon jártak el, amikor Budapesten őrizetbe vették az ukrán állami takarékbank, az Oschadbank hét alkalmazottját és két pénzszállító járművét.

6 months ago · 444

Így lehet milliós tételben készpénzt és aranyat szállítani az EU-ban

Az Európai Uniós előírások pontosan előírják, hogy milyen módon lehet nagyobb mennyiségű készpénzt szállítani az tagállamokon keresztül. 10 ezer euró felett bejelentési kötelezettség van, aki ezt megszegi az a szállított pénz jelentős részét elveszítheti. A szakjogász elmagyarázta ezeknek a folyamatoknak a jogi hátterét. Mi történt? Az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzkonvoj nagy figyelmet kap nem csak […]

6 months ago · Forbes

A háború kitörése után évekig Garancsi István cége szállította a pénzt Ausztriából Ukrajnába

Erről a rendőrség és a NAV is tudott és egyik hatóságnak sem volt baja vele.

6 months ago · HVG