NAV pénzmosási nyomozás ukránok ellen

7 months ago

83 megtekintés

Üzlet

Kép forrása: Portfolio

AI összefoglaló

A NAV hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt titkosszolgálati tábornokot, tartóztatott le, miután páncélozott autókkal több tízmillió dollárt, eurót és aranyat próbáltak volna átszállítani Magyarországon. A nyomozók szerint az idei évben már több mint egymilliárd dollárnyi készpénz és jelentős mennyiségű arany haladt át az országon hasonló úton.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Pénzmosás gyanúja miatt állított elő ukránokat a NAV, Kijev szerint „túszul ejtették” őket

A hatóság szerint idén már több százmilliónyi készpénz, valamint jelentős mennyiségű aranytömb haladt át az országon Ukrajna felé. Mi történt? Pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Pénteki közleményük szerint március ötödikén hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, melyek Ausztriából tervezetten […]

7 months ago · Forbes

Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?

Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.

7 months ago · Pénzcentrum

A NAV és a TEK pénzmosás gyanújával kapcsolta le az ukrán állami pénzszállítmányt

Az adóhivatal szerint egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot is előállítottak, aki a szállítmány irányításáért felelt.

7 months ago · HVG

Az ukrán Oscsadbank jogi lépéseket tesz a Magyarországon lefoglalt pénz és arany visszaszerzéséért

Az ukrán állami bank szerint a magyar hatóságok „illegálisan” tartják vissza a csütörtökön megállított pénzszállítmányt. A pénzintézet fellebbez hét alkalmazottja kiutasítása miatt, és jogi eljárást indít a lefoglalt két páncélozott autó, valamint a bennük szállított 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany visszaszerzéséért.

6 months ago · HVG

A NAV reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre: pénzmosás gyanújával indult nyomozás

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – olvasható a hatóság közleményében.

7 months ago · 444

Szijjártó Péter a „túszejtéses” ügyről: Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó

A magyar kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a készpénzszállítmányok ügyében.