A NAV szerint pénzmosás gyanújával vették őrizetbe az ukrán pénzszállítókat

23 hours ago

7 megtekintés

Telex

Belföld

A NAV közleménye szerint az eljárás kezdetekor értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban eddig nem érkezett visszajelzés.

Tovább a teljes cikkhez

Kapcsolódó cikkek

A NAV reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre: pénzmosás gyanújával indult nyomozás

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – olvasható a hatóság közleményében.

23 hours ago · 444

A NAV és a TEK pénzmosás gyanújával kapcsolta le az ukrán állami pénzszállítmányt

Az adóhivatal szerint egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot is előállítottak, aki a szállítmány irányításáért felelt.

1 day ago · HVG

Pénzmosás gyanúja miatt állított elő ukránokat a NAV, Kijev szerint „túszul ejtették” őket

A hatóság szerint idén már több százmilliónyi készpénz, valamint jelentős mennyiségű aranytömb haladt át az országon Ukrajna felé. Mi történt? Pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Pénteki közleményük szerint március ötödikén hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, melyek Ausztriából tervezetten […]

18 hours ago · Forbes

Ügyvéd: Kidobták Záhonynál az ukrán pénzszállítókat, a pénz a hatóságoknál maradt

Végül nem gyanúsították meg semmivel sem az ukránokat.

15 hours ago · 24.hu

Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?

Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.

20 hours ago · Pénzcentrum

Videón is bemutatják, hogyan kapcsolta le a TEK az ukrán pénzszállítókat

Folyamatosan adagolja az információkat a kormány az „ukrán aranykonvojos” akcióról.

17 hours ago · 444