Ukrajnai bank magyarországi pénzszállítási ügye

7 months ago

56 megtekintés

Forrás: 444

pénzmosás elleni szabályozás pénzszállítás kijev Oschadbank Magyarország Andrij Pisznij Budapest raiffeisen bank RBI Raiffeisen Bank International Alexei Shaban facebook ausztria telex bűnügy

Kép forrása: 444

AI összefoglaló

Az ukrán Oscsadbank nemzetközi megállapodásra hivatkozva szállította Magyarországra a pénzt. A Raiffeisen Bank kijelenti, hogy betartják a pénzmosás elleni és szankciós szabályokat.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Ukrán takarékbank: visszakapjuk a lefoglalt járműveket. NAV: nem is voltak lefoglalva

Egyre kuszább irányokat vesz a pénzlefoglalási ügy, az Oscsadbank jogi képviselője most friss fejleményekről számolt be. Mi történt? Csütörtök reggel visszaadja az Oscsadbanktól lefoglalt páncélozott járműveket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), írja a Telex az ukrán pénzszállító ügyben érintett takarékbank jogi képviselőjére hivatkozva. Az ügyről több alkalommal írtunk a Forbes.hu-n, ebben a cikkünkben például […]

6 months ago · Forbes

Az ukrán bank visszaköveteli a magyar hatóságok által lefoglalt eurót és aranyat

Az Oscsadbank közleménye szerint alkalmazottaik „több mint egy napig jogi segítség és konzuli támogatás nélkül” voltak őrizetben, ezért jogi lépéseket tesznek.

6 months ago · 444

Ismert magyar milliárdos cége szállította Magyarországon keresztül az ukrán pénzt, és mindenki tudott róla

Az ukrán pénzt és aranyat az a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. szállította Magyarországon keresztül, amely a NER holdudvarához tartozó Garancsi István milliárdos érdekeltségébe tartozik. Mi történt? Garancsi István milliárdos üzletemberhez tartozó Criterion készpénzlogisztikai cég szállította Magyarországon keresztül azokat a pénzeket, melyeket osztrák pénzintézetek küldtek Ukrajnába – derítette ki a Telex. A lap azt írta, hogy ez […]

6 months ago · Forbes

Törvényjavaslatot nyújtottak be az ukrán pénzszállítókban lefoglalt vagyon miatt

Az előterjesztés szerint a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének célját „megnyugtatóan tisztázni lehessen”.

6 months ago · 444

A NAV szerint pénzmosás gyanújával vették őrizetbe az ukrán pénzszállítókat

A NAV közleménye szerint az eljárás kezdetekor értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban eddig nem érkezett visszajelzés.

7 months ago · Telex

Visszaadja a NAV a lefoglalt ukrán pénzszállító autókat

Csütörtök reggel visszaadja az Oscsadbanktól lefoglalt páncélozott járműveket a NAV – közölte az ukrán pénzszállító ügyében érintett takarékbank jogi képviselője a Telexszel.

6 months ago · Portfolio