Magyarország kiutasít hét ukrán állampolgárt

7 months ago

63 megtekintés

Forrás: Telex

Belföld

AI összefoglaló

Magyarország hét ukrán állampolgárt utasít ki, akik egy pénz- és aranyszállításban vettek részt. A szállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

KTK: Kiutasítják Magyarországról az ukránokat, akik részt vettek a pénz- és aranyszállításban

„Azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere”, végéhez közeledik a „túszejtés”.

7 months ago · 444

Az ukrán bankok új útvonalakat keresnek, nem merik Magyarországon keresztül szállíttatni a pénzüket

Magyarország veszélyes hely.

6 months ago · 444

A NAV és a TEK pénzmosás gyanújával kapcsolta le az ukrán állami pénzszállítmányt

Az adóhivatal szerint egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot is előállítottak, aki a szállítmány irányításáért felelt.

7 months ago · HVG

Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt állított elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, miután két páncélozott autóval több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A nyomozók szerint az idei évben már több mint egymilliárd dollárnyi készpénz és jelentős mennyiségű arany haladt át hasonló módon az országon.

7 months ago · Portfolio

Az ukrán Oscsadbank jogi lépéseket tesz a Magyarországon lefoglalt pénz és arany visszaszerzéséért

Az ukrán állami bank szerint a magyar hatóságok „illegálisan” tartják vissza a csütörtökön megállított pénzszállítmányt. A pénzintézet fellebbez hét alkalmazottja kiutasítása miatt, és jogi eljárást indít a lefoglalt két páncélozott autó, valamint a bennük szállított 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany visszaszerzéséért.

6 months ago · HVG

Pénzmosás gyanúja miatt állított elő ukránokat a NAV, Kijev szerint „túszul ejtették” őket

A hatóság szerint idén már több százmilliónyi készpénz, valamint jelentős mennyiségű aranytömb haladt át az országon Ukrajna felé. Mi történt? Pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Pénteki közleményük szerint március ötödikén hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, melyek Ausztriából tervezetten […]

7 months ago · Forbes