Ukrajnai pénzszállítás leállítva

7 months ago

129 megtekintés

Forrás: HVG

hvg360 közlekedés pénzszállítás Ukrajna

Kép forrása: HVG

AI összefoglaló

Szakértők szerint az ukrán bank pénzszállítmányának leállítása ellenére a nagy készpénzmennyiségek határokon át történő szállítása Európában rendszeres és a hatóságok tudtával történik. Magyarországon, Záhonyban is gyakoriak az ilyen pénzszállítók, így a mostani esetben csak a megállítás volt szokatlan.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Szakértők a HVG-nek: Semmi szokatlan nem volt az ukrán pénzszállítmányban

A lekapcsolt szállítmány értékének a tízszeresét vitték már át idén Ausztriából Ukrajnába.

7 months ago · Telex

A Garancsi érdekeltségébe tartozó cég heti rendszerességgel vitte a készpénzt az ukránoknak

Bécsből a magyar-ukrán határig vitte a nagy értékű pénzszállítmányokat a cég a hatóságok tudtával és közreműködésével. A pénzmozgás rendszeres volt, a múlt heti tétel lett gyanús a magyar hatóságoknak.

6 months ago · 444

Budapestre jön az ukrán takarékbank vezetése az elfogott pénzszállítók és a lefoglalt járművek miatt

Az ukrán Oscsadbank szerint a Raiffeisennel kötött nemzetközi megállapodásuk keretében szállították a pénzt és az értékeket. Az osztrák bank kérdésünkre azt írta: minden pénzmosás elleni és szankciós szabályozást betartanak.

7 months ago · 444

Eljárást indít az ukrán bank, amelynek lefoglalták a pénzszállítmányát a magyar hatóságok

Az ukrán állami Oscsadbank követeli a magyar hatóságok által lefoglalt vagyontárgyainak, köztük a pénzszállító jármű visszaadását. A pénzintézet jogi lépéseket tesz a magyar állam által kiutasított alkalmazottai és a visszatartott pénzszállítmány ügyében is. A bank a Telex által szemlézett közleményében jogtalannak minősítette a két pénzszállító járművükkel szállított mintegy 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm befektetési arany magyar hatóságok általi a lefoglalását.

6 months ago · Portfolio

Ukrajna az EU-hoz fordul a lefoglalt pénz és az elfogott pénzszállítók miatt

Az ukrán jegybankelnök szerint a magyar hatóságok illegálisan foglalták le az Oscsadbank pénzszállítmányát, ezért Ukrajna az EU pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul. Kijev független vizsgálatot kezdeményez, és Magyarország támogatását is kéri az ügy kivizsgálásához.

6 months ago · HVG

A NAV és a TEK pénzmosás gyanújával kapcsolta le az ukrán állami pénzszállítmányt

Az adóhivatal szerint egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot is előállítottak, aki a szállítmány irányításáért felelt.

7 months ago · HVG