Raiffeisen: szigorúbb belső szabályok a pénzmosás ellen

6 months ago

48 megtekintés

Forrás: Telex

Gazdaság

Kép forrása: Telex

AI összefoglaló

A Raiffeisen Bank szóvivője kijelentette, hogy a bank belső előírásai a pénzmosás megelőzésére szigorúbbak, mint a törvényi követelmények. Az állítás az ukrán pénzszállítók ügyére reagálva hangzott el.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

A Raiffeisen Bank szóvivője reagált az ukrán pénzszállítók ügyére

A bank belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak – mondta a szóvivő.

6 months ago · Telex

Budapestre jön az ukrán takarékbank vezetése az elfogott pénzszállítók és a lefoglalt járművek miatt

Az ukrán Oscsadbank szerint a Raiffeisennel kötött nemzetközi megállapodásuk keretében szállították a pénzt és az értékeket. Az osztrák bank kérdésünkre azt írta: minden pénzmosás elleni és szankciós szabályozást betartanak.

7 months ago · 444

Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen

Az osztrák bank is kifejtette a véleményét az ukrán pénzszállító jármű lefoglalásáról, amely nagy port kavart Magyarország és Ukrajna között – szúrta ki az osztrák APA közleményét a Telex.

6 months ago · Portfolio

A NAV szerint pénzmosás gyanújával vették őrizetbe az ukrán pénzszállítókat

A NAV közleménye szerint az eljárás kezdetekor értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban eddig nem érkezett visszajelzés.

7 months ago · Telex

Bankot vehet szomszédunkban a Raiffeisen, szárnyal az árfolyam a bécsi tőzsdén

A Raiffeisen Bank International a tárgyalások utolsó szakaszába lépett a spanyol BBVA romániai leánybankja, a Garanti megvásárlásáról; az ügylet értéke mintegy 550 millió euró lehet - értesült a Bloomberg. A kiszemelt bank 3,4 milliárd euró körüli eszközállománya nagyjából ötöde a Raiffeisen meglévő romániai eszközállományának, az akvizícióval így is Románia harmadik legnagyobb bankja jöhet létre.

6 months ago · Portfolio

Hiába beszélt Lázár arról, hogy „az M5-ös a Tiszához vezet”, nem ott fogták el az ukrán pénzszállítókat

Horváth Lóránt ügyvéd szerint a háború kitörése óta ugyanazon az útvonalon szállítják a két bank között a készpénzt, mint amin most is.

6 months ago · 444