Adatvásárlás áfacsalásért

11 months ago

46 megtekintés

Forrás: HVG

Gazdaság 32116579-ac20-4734-801d-b515d9adb16d d5815ba3-a11c-494a-8a70-cc78729e1654 d7596bd2-1287-4f96-87fb-177a1b207f18 7f78822c-50b4-468b-bb23-deb995845952 0a54e123-9fac-4db8-9cb1-46a72b9aab78 f035886a-ad59-402b-a3d2-1b99919936a6 ef55563d-d18b-44ac-88ad-7e308e2bc35a

Kép forrása: HVG

AI összefoglaló

Egy bűnszervezet mélyszegénységben élő emberek személyes adatait vásárolta fel 50 ezer forintért, hogy azok segítségével fiktív kereskedést bonyolítson le. A csalás során okosórákkal és egyéb termékekkel üzleteltek, és így összesen 67 milliárd forint áfát csaltak el.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Megdöbbentő vagyont, több mint 60 milliárd forintnyi áfát csalhatott el a gázmaffia

Bő másfél év alatt 250 milliárd forintnyi gázzal üzleteltek. Az érdemi kérdésekben nem halad előre a nyomozás, ami a Válasz Online szerint arra utal, hogy „az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet”.

11 months ago · 444

A nagy áfacsalás a gázpiacon: politikai védelmet élveznek a tettesek?

2023 és 2024 között mintegy 67 milliárd forintnyi áfát tűntettek el a hazai gázkereskedelemben. A nyomozás hónapok óta tart, de a valódi szervezők és a pénz útja továbbra is rejtély. A VálaszOnline részletes cikkben ír az ügy hátteréről. Hogyan működött a csalás? Újonnan alapított, ismeretlen hátterű gázkereskedő cégek olcsóbban adták a gázt, mint amennyiért külföldről […]

11 months ago · Forbes

Tízmilliárdos áfacsalásra derült fény, a kormány egy éve tudhatott már róla

Az EU területéről érkező földgáz utáni általános forgalmiadó-elcsalására derített fényt a NAV, a kormány egy éve tudhatott a gázmaffia működéséről. Mi történt? Még januárban derítettek fel egy olyan, száznál is több cégből álló láncolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói, amelynek a célja az volt, hogy az EU területéről érkező földgáz után kevesebb általános forgalmi […]

11 months ago · Forbes

Dohánygyár#6: Gázmaffia, körhintacsalások, és ami ciki lehet a NAV-nak

Hogy néz ki egy tízmilliárdos nagyságrendű körhintacsalás? És mit tud ellene tenni az állam?

11 months ago · 444

1,2 milliárd forintnyi adót csalhatott el egy autóversenyzőkhöz köthető bűnszervezet a NAV gyanúja szerint

Számos céget hoztak létre az elkövetők, fiktív számlákat gyárthattak.

10 months ago · Telex

Az egész országban aktív takarítócégeken keresztül egymilliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet

A nyomozók első körben 365 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és értéktárgyakat, de ez az összeg folyamatosan növekszik a pénzügyi adatok beérkezésével.

11 months ago · Telex