Lezárták a pénzmosási vizsgálatot az ukrán pénzszállítók ügyében

1 month ago

140 megtekintés

Forrás: Telex

English

Kép forrása: Telex

AI összefoglaló

A magyar adóhatóság lezárta a vizsgálatot az ukrán pénzszállítók pénzmosási ügyében. Nem találtak bizonyítékot arra, hogy bűncselekmény történt volna.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Megszüntette a NAV a nyomozást az aranykonvojügyben, nem volt pénzmosás, amire Orbánék hivatkoztak

Bűncselekmény hiányában szüntette meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók ügyében folytatott nyomozást, mondván: tisztázott az elfogott vagyonelemek eredete. Vagyis az Orbán-kormány által a kampányban emlegetett pénzmosás gyanúja alaptalan volt.

1 month ago · HVG

Bűncselekmény hiányában megszűnt a nyomozás az ukrán pénzszállítók ügyében

Bűncselekmény hiányában megszüntette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók elleni nyomozást, miután bebizonyosodott, hogy a korábban lefoglalt, több mint 27 milliárd forintnyi arany és készpénz legális bankközi ügyletből származott. A döntés hivatalosan is lezárja azt a nagy vihart kavart tavaszi ügyet, amelynek hátterében a sajtóértesülések és az ügyészségi dokumentumok szerint az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor közvetlen utasítása állt.

1 month ago · Portfolio

A NAV döntésével romlottak a volt TEK-főigazgató és a felbujtó esélyei az ukrán aranykonvoj ügyében

Elrendelni sem lehetett volna azt a nyomozást, amely egy ukrán pénzszállító autó kísérőivel szemben pénzmosás gyanújával indult márciusban Magyarországon – ezt az alapvetést igazolja vissza az, hogy a NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosással kapcsolatos eljárást. Ezt Zamecsnik Péter büntetőjogász, ügyvéd mondta a HVG-nek, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal öt hónap után lezárta az ügyet.

1 month ago · HVG

Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében

Az eljárást már korábban felfüggesztették, most megérkezett az osztrák hatósági igazolás a bankjegyek és nemesfémek eredetéről, valamint arról, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt.

1 month ago · 444

New Hungarian President enters office amidst high expectations, with limited powers, yet prepared for conflict

In the current Hungarian system, the president cannot function as a counterweight to power, but András Baka has promised that he will not remain silent if he believes constitutional order is under threat.

1 month ago · Telex

Hungary reacts to Ukrainian resolution condemning Soviet atrocities against Hungarians in Transcarpathia

Hungary thanked Ukraine for the "important step towards confronting the Soviet past and uncovering the truth".