AmEx-re 350 milliós bírság pénzmosási mulasztások miatt

3 days ago

23 megtekintés

Bank

Kép forrása: Portfolio

AI összefoglaló

Az amerikai hatóságok 350 millió dollár bírságot szabtak ki az American Expressre súlyos pénzmosás elleni védekezési hiányosságok miatt. A pénzügyi óriás egy évtized alatt közel 13 milliárd dollár értékű gyanús tranzakciót nem jelentett be.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Ezer sebből véreznek a bankválságkezelő mechanizmusok, elégtelen bizonyítványt kapott az európai bankunió is

Súlyos hiányosságokat tárt fel a bankválságok kezelését célzó vészfinanszírozási mechanizmusokban a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) pénteken közzétett felülvizsgálatában írja a Reuters. A G20-ak égisze alatt műköő testület a tagállamokat a rendszerek mielőbbi megerősítésére szólította fel.

3 days ago · Portfolio

1,3 millió euró elsikkasztásával gyanúsítják az észak-macedón állami lottó két pénzügyi vezetőjét

A két nőnél a házkutatások során készpénzt, aranyat, értékes órákat, illetve Hermés, Louis Vuittont és Dior táskákat is lefoglaltak.

5 days ago · 444

Fellebbezett a Manchester City a pénzügyi szabálysértések ügyében

A klub azt írta, a független bizottság határozata „több szempontból is egyértelmű és lényeges jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, ezért megalapozatlan”.

1 week ago · 444

Sikersztori vagy spekulációs lufi? Banki áttörés után szárnyal ez a kriptó – de mi jut ebből a befektetőknek?

Az amerikai bankrendszer egyik legfontosabb elszámolási szolgáltatója a Quant technológiáját választotta tokenizált bankbetéti hálózatához. A hírre a Quant token (QNT) árfolyama néhány hét alatt nagyjából négyszeresére emelkedett. Az elemzők óvatosságra intenek. Szeptember közepén még 60–70 dollár között kereskedtek a QNT-vel. Október elejére az árfolyam 250 dollár fölé került, közben pedig 300 dollárt meghaladó szinteken is […]

6 days ago · Forbes

Közel hatmilliárdos árbevételű cégtől vált meg az egyik leggazdagabb magyar. Kiderítettük, kinek adta el tulajdonrészét

Becslésünk szerint több mint 17 milliárd forintot ér a cég, amiben tulajdonosváltás történt tavaly év végén. „Tengerhez magyar, el a tengerhez!” – így hangzott Kossuth Lajos felszólítása a 19. század végén. A Batthyány-kormány pénzügyminisztere lelkesen szorgalmazta a magyar tengeri kereskedelem megteremtését, aminek első jelentős intézménye az 1895-ben megalakult Magyar Királyi Folyami és Tengeri Hajózási Részvénytársaság […]

1 day ago · Forbes

Súlyos hiányosságokat tárt fel a vizsgálat a halálos tiszaújvárosi Mol-robbanás után

A Mol Petrolkémia 38 millió forintos bírságot kapott, illetve a céget egy sor intézkedés végrehajtására kötelezte a munkavédelmi hatóság.

2 weeks ago · HVG