Haladék a Deutsche Banknak a pénzmosás elleni küzdelemben

1 week ago

5 megtekintés

Bank

Kép forrása: Portfolio

AI összefoglaló

A német pénzügyi felügyelet (BaFin) haladékot adott a Deutsche Banknak a pénzmosás elleni rendszereiben talált hiányosságok pótlására. Az új határidők lehetőséget adnak a banknak a szükséges fejlesztések elvégzésére.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

A teljes amerikai pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzmosási botrány bukott ki

Az amerikai pénzügyminisztérium 1,21 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Bank of Americára, mert a pénzintézet súlyos mulasztásokat követett el a pénzmosás és más illegális pénzügyi tevékenységek kiszűrése terén. A büntetés a tárca történetének harmadik legnagyobb tétele - írta a Reuters.

2 days ago · Portfolio

Ezer sebből véreznek a bankválságkezelő mechanizmusok, elégtelen bizonyítványt kapott az európai bankunió is

Súlyos hiányosságokat tárt fel a bankválságok kezelését célzó vészfinanszírozási mechanizmusokban a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) pénteken közzétett felülvizsgálatában írja a Reuters. A G20-ak égisze alatt műköő testület a tagállamokat a rendszerek mielőbbi megerősítésére szólította fel.

1 week ago · Portfolio

1,2 milliárd dolláros gigabírságot kapott az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja

A Bank of America nem tett eleget a gyanús pénzmozgások ellen.

2 days ago · Telex

A Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvojügy nyomozását

„A nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint” – közölte pénteken a KNYF.

2 weeks ago · 444

Lánczi Tamásék 19 milliót fizettek ki egy tanulmányért, amit senki nem talál, 27 milliót költöttek két ügyvédi konzultációra

Nem csak 50 ezres limonádéra ment a Szuverenitásvédelmi Hivatal pénze! Az újabb visszaélés-gyanús esetek miatt kiegészítették a korábbi feljelentést

2 weeks ago · 444

Amikor az intézmények magukat védik, mindig a nők fizetik meg az árát

2026-ot írunk. Még mindig túl sok nő éli úgy az életét, hogy folyton azt mérlegeli: mit kell tennem, hogy biztonságban maradjak, és lesz-e valaki, aki mellém áll, ha bántalmaznak?

1 week ago · Forbes