Fiktív számlák: Újabb csapás a Jefferies banknak

2 months ago

50 megtekintés

Bank

Kép forrása: Portfolio

AI összefoglaló

A Jefferies amerikai befektetési bankot arról értesítették, hogy a Sapphire Minmetals Corp. vasérckereskedőnek nyújtott finanszírozásához kapcsolódó számlák egy része fiktív volt. Ez újabb problémát jelent a pénzintézet és a Point Bonita alapja számára.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Kiszivárgott: nagy változásokról tárgyalt az UniCredit és a Commerzbank vezére

Az UniCredit és a Commerzbank vezérigazgatója pénteken tartotta meg első hivatalos egyeztetését arról, miként kezeljék a frankfurti pénzintézet feletti irányításváltást. Ezzel a Commerzbank vezetése a korábbi védekező álláspontról az átmenet menedzselésére helyezte át a hangsúlyt - értesült a Bloomberg.

1 month ago · Portfolio

Súlyos csapást mérhet a hőség az európai országokra: teljesen lenullázódhat az idei növekedés

Az idei nyár szélsőséges hőhullámai és az aszály az Európai Unió gazdasági növekedésének jelentős részét felemészthetik – figyelmeztet a holland Triodos Bank friss jelentése. A fenntartható projektek finanszírozására szakosodott pénzintézet becslése szerint a károk elérhetik a 180 milliárd eurót.

1 month ago · Portfolio

„Nem lett több rossz ember azért, mert a bitcoint feltalálták.” Akik feltörték a 22-es csapdáját: első magyar kriptós cégként kaptak uniós engedélyt

A Magyar Nemzeti Bank engedélyével a CoinCash az első magyar székhelyű kriptoeszköz-szolgáltató, amely az Európai Unió egységes kriptoszabályozása alatt működhet. A cég alapítóival az engedély megszerzéséről, hamarosan induló szolgáltatásaikról, a kriptózás megítéléséről és a piaci trendekről beszélgettünk.

2 months ago · Forbes

Filmgyártással foglalkozó céget fülelt le a NAV: nem csak a sztori, a számlák is fiktívek voltak - 174 millió forint adót csaltak el

A céghálózat népszerű hazai televíziós műsorok gyártásában volt érdekelt, és az adózásra is sajátos forgatókönyvet talált ki.

2 months ago · Pénzcentrum

Új szabály lépett életbe Magyarországon: ha így ürítik ki a számládat, a bank fizet helyetted

Új szabály védi a banki ügyfeleket: ha nincs megfelelő azonosítás, a csalásból eredő kárt a bank állja.

2 months ago · Pénzcentrum

Felesége számlájáról rángatta egy cég árfolyamát a budapesti banki alkalmazott

A jegybank 3 millió forintos bírságán túl felfüggesztetett börtönbüntetést is kaphat.

2 months ago · HVG