NAV pénzmosási bejelentőrendszere megújul

1 day ago

15 megtekintés

Gazdaság

Kép forrása: Portfolio

AI összefoglaló

Péntektől megújul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni bejelentési rendszere. A változás érinti a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) működését.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Újít a NAV: könnyebb lesz bejelenteniük a bankoknak a gyanús pénzmozgásokat

Június 5-étől megújul a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere.

1 day ago · HVG

Elképesztő trükkel próbált eltüntetni 200 milliót ez a személyszállító cég: gigabírságot varrtak a nyakukba

A szabálytalanságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tárta fel egy ellenőrzés során.

3 days ago · Pénzcentrum

Megszűnik a tűzgyújtási tilalom két megyében

Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében azonban érvényben marad - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

11 hours ago · Portfolio

Rejtett kapcsolóval verte át a hatóságot a külföldi kamionos: elképesztő trükkre derült fény az ellenőrzésen

Túlsúllyal bukott le egy lett kamion Arnótnál, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy ennél sokkal súlyosabb szabálytalanságra is rábukkantak.

4 days ago · Pénzcentrum

Pénzmosási ügy miatt vizsgálódnak a fintech óriásnál, kétszámjegyű eséssel reagált a piac

A vállalat megerősítette, hogy egyeztetnek az ügyészséggel. Részvényeik a délutáni órákra több mint tíz százalékot estek. Mi történt? Pénzmosás-ellenőrzésekkel kapcsolatos aggályok miatt vizsgálódik a belga ügyészség a Wise-nál, írja a Guardian. A portál szerint a belga hatóságok azt vizsgálják, Wise-számlákat használtak-e bűnözők csalásból, korrupcióból és kábítószer-kereskedelemből származó pénzek tisztára mosására. A jelentés szerint több száz, […]

4 days ago · Forbes

A ghánai parlament betiltotta a homoszexualitást

Bejelentési kötelezettséget is előírtak.

6 days ago · 444