Pénzmosás: Ausztria nem teljesít jól a FATF szerint

1 hour ago

5 megtekintés

Bank

Kép forrása: Portfolio

AI összefoglaló

A FATF jelentése szerint Ausztria továbbra is elmarad a pénzmosás elleni küzdelemben, különösen a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságát illetően. Az ország nem teljesít megfelelően a nemzetközi előírásoknak ezen a területen.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Válaszoltak a bankok, hogy mit tesznek a NER-es pénzmosás elkerüléséért

Magyar Péter szerint több, Rogán Antal köréhez köthető sokmilliárdos átutalást is felfüggesztettek pénzmosás gyanújára hivatkozva. Arra kérte ezért a bankokat, hogy jelentsék a gyanús eseteket.

22 hours ago · Telex

Történelmi áttörés jöhet a rettegett betegség elleni harcban, de vannak aggasztó jelek

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) reális esélyt lát arra, hogy "a maláriát még a mi életünkben legyőzzük" - közölte a genfi székhelyű szervezet, és bejelentette, hogy a malária világnapján, április 25-én új kampányt indít a betegség elleni globális küzdelemben.

5 days ago · Portfolio

Magyar: A NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával

„Az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül."

4 days ago · 444

Optimista a WHO, hamarosan legyőzheti a maláriát az emberiség

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) reális esélyt lát arra, hogy „a maláriát még a mi életünkben legyőzzük” – közölte a genfi székhelyű szervezet, és bejelentette, hogy a malária világnapján, április 25-én új kampányt indít a betegség elleni globális küzdelemben.

5 days ago · HVG

Magyar Péter: A NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagyértékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján pénzmosás gyanújával

A leendő miniszterelnök szerint több befolyásos oligarcha család már kivette a gyerekeket az iskolából, és szervezik a megbízható testőrséget a távozásra. Azt is állítja: napokban a Mészáros család is Dubajba repül.

4 days ago · HVG

Még soha nem költött ennyi pénzt fegyverekre az emberiség: felfoghatatlan összegek égnek el a világ háborúiban

Rekordszintre emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár tizenegyedik egymást követő évben növekedve - közölte a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hétfőn közzétett jelentésében.

3 days ago · Portfolio