Pénzmosás elleni tisztségviselőkre vonatkozó új MNB-ajánlás

6 months ago

169 megtekintés

Bank

Kép forrása: Portfolio

AI összefoglaló

A Magyar Nemzeti Bank új ajánlást adott ki a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben felelős tisztségviselőkről. A dokumentum meghatározza ezen munkatársak feladatait, felelősségi körét, valamint a kapcsolódó belső eljárásokat és ellenőrzési mechanizmusokat.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Az MNB megújította a zöld banki ajánlását

A jegybank megújított zöld banki ajánlásának célja, hogy a hazai hitelintézetek, hitelintézeti jogosítványú befektetési szolgáltatók és harmadik országbeli fióktelepek következetesen és hitelesen kezeljék az környezeti, társadalmi és irányítási (ESG)-kockázatokat döntéshozatali és működési folyamataikban. Az elvárások – az intézmények méretétől, összetettségétől függően – idén júliusban, illetve jövő évtől lépnek életbe - áll az MNB közleményében.

6 months ago · Portfolio

Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.

7 months ago · Pénzcentrum

Újabb biztosításokba nyúlt bele az MNB, de mi lesz ebből? – Egy hét múlva kiderül!

Forró téma a hitelfedezeti biztosítások újraszabása a magyar biztosítási piacon, hiszen 2025 decembere óta ajánlással szabályozza ezt a terméket a Magyar Nemzeti Bank, amely korábban több mint százmillió forintra bírságolta a biztosítókat a témában, most pedig határidőket is szabott a piaci szereplők számára az alkalmazkodáshoz. A Portfolio március 17-ei Biztosítás 2026 konferenciáján Nagy Koppány, az MNB igazgatója fog beszélni az aktualitásokról, és a téma elismert piaci szakértői, Schaub Erika (Generali), Gönczi Erika (Groupama) és Kiss Márk István (Cardif) fogja értékelni a várható hatásokat. Érdemes eljönni a szakmai rendezvényre.

6 months ago · Portfolio

„Nem én vagyok sajnos az a Magyar Péter, és nem, az a másik sem”

Képviselőjelölt lehet a Vasi Fantomember, aki ötszáz ajánlást kapott anélkül, hogy bárki tudna róla bármi biztosat. Több forrásunk is megnevezett egy Magyar Pétert, de ő állítja, nem róla van szó.

6 months ago · 444

Ötvennél is több hamis ajánlást találtak eddig, kilenc párt jelöltje érintett

Ez csak a jéghegy csúcsa lehet.

6 months ago · 444

Ukrán pénzszállító-ügy: az Oscsadbank terrorcselekmény gyanúja miatt tett feljelentést

A hét ukrán pénzszállító képviseletében is feljelentést tettek jogellenes fogvatartás, valamint hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt. Mi történt? Hivatali visszaélés és terrorcselekmény bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett a magyar Központi Nyomozó Főügyészségen az ukrán Oscsadbank jogi képviselője, írta kedden a hvg.hu. Közleményük szerint a hét ukrán pénzszállító képviseletében is feljelentést tettek jogellenes fogvatartás, valamint hivatali […]

6 months ago · Forbes