Revolut pénzmosási szabálysértés miatt büntetve

1 year ago

12 megtekintés

Forrás: HVG

Kép forrása: HVG

AI összefoglaló

Litvánia 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a Revolutra, mert a pénzmosás elleni szabályokat megsértette. A londoni székhelyű fintech céget egy rutinellenőrzés során buktatták le.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Ezt nem köszöni meg a Revolut: rekordösszegű bírságot kapott a nyakába

Litvánia központi bankja 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a Revolutra, az ország legértékesebb startupjára, pénzmosás-megelőzési rendszerének hiányosságai miatt – írja a Reuters. Ez a litván központi bank által valaha kiszabott legnagyobb bírság, az összeget a szabálytalanság súlyossága és a Revolut európai holdingjának bevételei alapján határozták meg.

1 year ago · Portfolio

Több mint 10 millió forintos bírságot kapott az RTL a Való Világ miatt

A 12. évad egyik jelenete miatt szabták ki a bírságot.

1 year ago · GS+

Elképesztő bónuszok az EU-ban: a fizetésük hatszorosát zsebelik így be egyes befektetési cégeknél

Az EU-ban működő szakosított befektetési cégeknél jelentősen megnőttek a bónuszok, miután három évvel ezelőtt mentesültek a blokk bónuszkorlátozási szabályai alól. Sok vezető tréder változó fizetése már meghaladja az 1 millió eurót - számolt be a Financial Times.

1 year ago · Portfolio

Négymilliárd forintnyi árut foglalt le a NAV Kőbányán távol-keleti cégektől

Volt ott minden, cipőtől a gyerekjátékon át a fűnyíróig.

1 year ago · 444

Távozása után másfél évvel lecsapolta volt cégének bankszámláját egy férfi, a bank és az új vezetés egymásra mutogat

Hamarosan a rendőrség is bevonódott az ügybe, egy emberrel szemben sikkasztás gyanújával kezdtek nyomozást. Mi történt? Peres eljárás lehet egy magáncég és egy kereskedelmi bank vitájából, miután a vállalkozás számlájáról elutaltak 44 millió forintot, amely azóta sem került meg, írta meg a 24.hu. A tranzakciót a vállalkozás egyik volt ügyvezetője indította szűk másfél évvel azután, […]

1 year ago · Forbes

Hiába döcög a gazdaság, a Waberer’s nagy fejlesztésekre készül

A következő évtized elejére a Waberer’s a régió vezető logisztikai szolgáltatója lenne, a mostani árbevétel több mint duplájával. Ehhez 400 millió eurót terveznek elkölteni.

1 year ago · HVG