NAV döntés az ukrán pénzszállító-ügyben

8 hours ago

4 megtekintés

Forrás: Forbes

Hírek Elszámoltatás

AI összefoglaló

Lezárult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálata az ukrán pénzszállító-ügyben, amely Orbán Viktor egyik kormányának egyik utolsó nagy botrányához kapcsolódik. A döntés sokak számára okozhat fejfájást.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében

Az eljárást már korábban felfüggesztették, most megérkezett az osztrák hatósági igazolás a bankjegyek és nemesfémek eredetéről, valamint arról, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt.

1 hour ago · 444

Megszüntette a NAV a nyomozást az aranykonvojügyben, nem volt pénzmosás, amire Orbánék hivatkoztak

Bűncselekmény hiányában szüntette meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók ügyében folytatott nyomozást, mondván: tisztázott az elfogott vagyonelemek eredete. Vagyis az Orbán-kormány által a kampányban emlegetett pénzmosás gyanúja alaptalan volt.

9 hours ago · HVG

Bűncselekmény hiányában megszűnt a nyomozás az ukrán pénzszállítók ügyében

Bűncselekmény hiányában megszüntette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók elleni nyomozást, miután bebizonyosodott, hogy a korábban lefoglalt, több mint 27 milliárd forintnyi arany és készpénz legális bankközi ügyletből származott. A döntés hivatalosan is lezárja azt a nagy vihart kavart tavaszi ügyet, amelynek hátterében a sajtóértesülések és az ügyészségi dokumentumok szerint az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor közvetlen utasítása állt.

4 hours ago · Portfolio

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a méregdrága játékmotorok ügyében, itt tart most az ügy

A gyanú szerint jelentős túlárazás mellett vehetett bölcsődei kismotorokat a Hankó Balázs-féle minisztérium. Mi történt? A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda büntetőeljárást folytat hűtlen kezelés gyanúja miatt a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által megrendelt műanyag játék kismotorok beszerzése kapcsán – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság a Népszavát. Részletek. A büntetőeljárás Kátai-Németh Vilmos szociális és […]

5 hours ago · Forbes

700 dollárt utalt ukrán szervezeteknek, a Binance kiadta adatait az orosz hatóságoknak. Most börtönben várja a tárgyalását

A cég a konkrét ügyet nem kommentálta, de kiemelte, együttműködnek a hatóságok jogszerű adatkéréseivel. Mi történt? A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance átadta az orosz hatóságoknak egy ügyfelének adatait, melyeket aztán bizonyítékként használtak fel ellene egy „terrorizmus-finanszírozási” eljárásban – írja a Reuters, hozzájuk eljutott rendőrségi dokumentumokra hivatkozva. Az ügyben érintett 49 éves, orosz-bolgár állampolgár Jurij […]

2 days ago · Forbes

A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás miatti nyomozását az ukrán pénzszállítókkal szemben

Megállapították, hogy a pénz és az arany eredete jogszerű volt.

7 hours ago · Telex