Senki nem fog meglepődni, hol csapott le 1,5 milliárdos áfacsalásra a NAV
Hat főt őrizetbe vettek a nemzetközi bűnbanda utáni nyomozás során. Az áfával trükköztek.
Mi történt? A bűnszervezet 2023-tól Kínából behozott textilt, cipőt, elektromos rollert és e-kerékpárt, majd látszólag az EU más tagállamaiba értékesítette az árut. A valóságban viszont a szállítmányok nem hagyták el Magyarországot, és számla nélkül az egykori Ganz művek területén működő piac üzleteiben értékesítették őket, írja a Telex.
Nemzetközi kollaboráció. A csoport hierarchikusan felépülő szervezet volt, vezetője kínai állampolgár, aki koordinálta az áruáramlást és a kapcsolatot az ázsiai partnerekkel. A NAV és nemzetközi partnerei összesen 12 gyanúsítottat hallgattak ki, 6 főt őrizetbe vettek, vagyonukat lefoglalták, így több mint 1 milliárd forint kár térült meg a költségvetés számára.
Büntetés. Az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak, ha bűnösségüket a bíróság megállapítja.
