Gázkereskedelmi adócsalás: 46 gyanúsított, 17 ország

4 hours ago

0 megtekintés

Forrás: 444

NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés nemzetközi jogsegélykérelem nyomozás adócsalás költségvetési csalás gázkereskedelem áfacsalás fiktív számlák gázimportra épülő áfacsalás gazdaság

Kép forrása: 444

AI összefoglaló

A NAV nyomozása a gázkereskedelemre épülő adócsalási ügyben már 46 gyanúsítottat érint, és 17 országot foglal magában. Az adóhivatal 47 nemzetközi jogsegélykérelmet indított a visszaszerzésre, további kihallgatások várhatók.

Tovább az eredeti cikkhez

Kapcsolódó cikkek

300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriáscsalással, két év alatt alig haladt előre a nyomozás

A strómanok nevén lévő dobható cégeken napok alatt tízmilliárdokat folyattak át, a pénz szlovák cégeken át Nagy-Britanniába került, további sorsa ismeretlen. Az ügy valódi haszonhúzóihoz 2024 nyara óta nem jutottak közelebb a hatóságok. 41 gyanúsítottból kettőt tartóztattak le, egyikük előzetesét alkotmányos aggályokat felvető módon hosszabbították meg.

2 days ago · 444

Már 46 gyanúsítottja van a közel 70 milliárdos gázkereskedelmi adócsalásnak

A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoz.

4 hours ago · HVG

Már 46 gyanúsítottja van a gázmaffia-ügynek

A NAV közlése szerint a nyomozás 17 országot érint.

3 hours ago · Telex

Váratlanul felmentették a NAV egyik vezetőjét, nagy port kavaró ügy állhat a háttérben

Korábban a a Volánbusz gazdasági igazgatója volt. Mi történt? A HVG azt írja, hogy Kármán András pénzügyminiszter a NAV elnökének javaslatára csütörtökön felmentette Szalavics Mariannt az adóhatóság erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesi munkaköréből. A hírt az adóhatóság is megerősítette. Részletek. A NAV további tájékoztatást adatvédelmi és személyiségi jogi okokból nem adott. Azonban a HVG észrevette, hogy Galgóczy Ferenc, […]

2 days ago · Forbes

Nem hiszi el Matolcsy „hamis mese” érvét az ügyészség, folytatódik a nyomozás

Szeptember végén gyanúsítottként hallgatták ki a volt jegybankelnököt, aki most panasszal is élt a gyanúsítás ellen. Mi történt? Elutasította az ügyészség Matolcsy György gyanúsítás elleni panaszát az Erste-ügyben, így tovább folytatódik a nyomozás. A Fővárosi Főügyészség részletesen azt közölte az MTI-vel, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség elutasította a gyanúsítások, kutatások és lefoglalások elleni […]

5 days ago · Forbes

Kirúgtak egy NAV-elnökhelyettest, a Seszták-Szivek-Jellinek-féle korrupciós botrány állhat az ügy hátterében

A felmentett Szalavics Mariann akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a tízmilliárdos korrupciógyanús ügyletek zajlottak, írja a HVG.

1 day ago · 444