Bloomberg: Átlagos banktranszportot foglaltak le a magyar hatóságok

Az ukrán pénzszállító teljesen átlagos banki transzport volt, amelyből akár hetente egy is közlekedik Ausztria és Ukrajna között, hogy készpénzt szállítson az ukrán cégek és állampolgárok számára, írja a Bloomberg a folyamatokat ismerő forrásokra hivatkozva.

A lap szerint a Terrorelhárítási Központ által lefoglalt pénzzel kapcsolatban az osztrák hatóságok sem tudnak semmilyen különlegességről. A készpénzszállítás nagyon keményen szabályozott, és a bankok, amelyek ilyen szolgáltatást kínálnak, mindent megtesznek, hogy biztosítsák a szállítás szabályosságát, mondta a lapnak egy másik forrás.

A Bloomberg szerint az osztrák Raiffeisen az egyik legnagyobb szereplő a készpénzkölcsön-üzletágban, és sűrűn szállít ukrán hrivnyát is Nyugat-Európából az ukrán nemzeti bankba.

Mi történt?

Korábban megírtuk, hogy pénteken kiutasították azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban – derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményéből.

A KTK azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során

azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere.

Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették – tették hozzá. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről – közölték.

Pénzmosással gyanúsítják az ukránokat

A NAV pénzmosás gyanújával indított eljárást, miután hét ukrán állampolgárt és két, nagy mennyiségű készpénzt és aranyat szállító páncélozott járművet állítottak elő Magyarországon. A hatóság szerint a járművek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába, és az idei évben már több százmillió dollárnyi készpénz és jelentős aranymennyiség haladt át az országon.

Az ügy diplomáciai konfliktust váltott ki: az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szerint Magyarország „túszul ejtette” a hét ukránt, nem engedi be hozzájuk a konzulokat (a NAV szerint értesítették a konzulátust), és „ellopta a pénzt”. Szibiha állítása szerint a hét érintett az állami Oschadbank dolgozója volt, akik szabályos nemzetközi készpénzszállítást végeztek. A bank közleményben erősítette meg, hogy a szállítmány szabályos volt, alkalmazottaikat pedig „jogtalanul tartóztatták fel”. A TEK az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál csapott le a páncélozott autókra, több szemtanú jelenlétében.

Az ukránok óva intenek a Magyarországra utazástól

Szijjártó Péter azonnali magyarázatot követel Ukrajnától a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében, és felveti: lehet, hogy „az ukrán háborús maffia pénzéről” van szó. A külügyminiszter szerint érthetetlen, hogy miért utaztat Ukrajna ilyen hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat páncélozott járművekben, ráadásul titkosszolgálati háttérrel rendelkező személyek kíséretében, ahelyett, hogy banki átutalást használna. Szijjártó közölte: amíg Ukrajna nem ad kielégítő magyarázatot, a magyar hatóságok a lehető legmélyebb vizsgálatot folytatják.

Eközben az ukrán külügyminisztérium arra figyelmezteti saját állampolgárait és vállalkozásait, hogy kerüljék Magyarországot, mert szerintük a magyar hatóságok „önkényes intézkedései” miatt nem garantálható a biztonságuk. Arra is kérik őket, hogy tranzitországnak se használják Magyarországot, és figyelmeztetik a cégeket a „vagyonelkobzás kockázatára”.